电信网络诈骗的花样不断翻新，犯罪团伙居然把窝点转移到境外，致使案件侦破困难、追赃也困难。近期，娄底法院公布的一批典型案件，揭示了这类犯罪从组织偷渡开始到资金转移的完整链条，里头的细节以及巨额数字让人触目惊心。

跨境诈骗集团的庞大组织

存在着一些诈骗集团，其在境外构建起了严密的组织体系 。比如说 ，有一个以王某作为首领的团伙 ，在2020年一直到2021年的期间内 ，多次组织人员进行偷渡 ，前往东南亚的某地 ，而后在当地设立了多达六个虚假投资平台 。该集团内部层级清晰明确 ，设有“养号”“加人”“开盘”“崩盘”等等专业分工 ，在一年多的时长里就骗取了超过2.3亿元人民币的巨额资金 。彭某某所涉案件里，其犯罪集团也于境外构建虚假平台，针对身处中国境内的居民开展诈骗行径，涉案金额总计高达1.3亿元，而这些数额背后是众多家庭的显著财产损失 。

虚假投资平台的运作模式

这些诈骗集团，精心设计了完整的诈骗剧本首先在社交媒体上“养号”，包装成所谓成功人士或投资专家，通过聊天建立信任随后引导受害者进入自己搭建的虚假投资平台，平台名称常常伪装成“阿波罗”、“马丁可利”等看似正规的金融产品刚开始平台会允许用户小额提现，营造“高回报、低风险”假象，引诱受害者投入更多本金一旦资金累积到一定规模，犯罪集团就会直接关闭平台，即所谓“崩盘”，卷款消失 。

关联犯罪的紧密配合

为达成诈骗之目的，与之相关的一系列犯罪相继出现。将他人组织起来偷越国（边）境，乃是常见的起始步骤。于王某的案件当中，他借助提供费用以及安排行程的途径，把十多个人组织起来，分批次非法离开国境。在黄某、周某的案件里，这两人不但自己偷越国境，还把其他人组织起来偷越到国外的诈骗据点，他俩之行径最终被法庭按照组织他人偷越国境罪以及偷越国境罪数罪并罚论处，遭受了法律的严厉惩处。

提供技术支撑和后台管理

诈骗窝点得以正常运转，是离不开技术支撑的。在其中一个案件里，黄某专门负责四个诈骗平台的“后台管理”以及“上下分”，也就是控制平台数据，调整用户账户金额，这可是整个诈骗环节的核心技术岗位。正是借助后台人为操纵数据，才能够制造出投资盈利的假象，从而牢牢套住受害者。黄某违法所得高达1700余万元，案发之后，公安机关已依法扣押并退赔给被害人。

下游资金转移的洗钱链条

从诈骗成功获取钱财之后，对那些非法获取的款项去进行转移和清洗这一步骤是又一个相当关键的环节。在二零二三年十一月的时候，聂某以及刘某等诸多人员，明明心里清楚那些钱财是通过犯罪行为所得到的，却依旧在一起商量着利用其他人的银行账户展开多层次的转移操作，妄图凭借此途径谋取私利。他们所举行的这些行为并非是直接去实施诈骗活动，然而借助接收并且转移那些非法得来的款项这种方式，极大程度地对司法机关针对上游诈骗犯罪展开的侦查工作以及追回那些非法所得款项的行动造成了阻碍，最终构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同样被追究相应的刑事责任。

法律警示与教育意义

揭晓这一批案例，清楚地呈现出由策划偷渡开始，历经设立窝点，再到实施诈骗，最后转移资金的一整个流程，揭露了电信网络诈骗犯罪具备的严重危害性。不管犯罪团伙把窝点安置在什么地方，不管分工怎样进行细致划分，我国司法机关都会依照法律给予严厉打击。就普通民众来讲，这些案例告诫我们，面对网络上声称“稳赚不赔”的高回报投资，一定要保持高度警觉，核查平台资质，千万不要轻易相信别人。

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